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Manual sobre Gestión de Riesgos de Incumplimiento para Administraciones Tributarias / 2020


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Chile. Servicios de Impuestos Internos (SII)
Alemania. Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional - GIZ
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México. Servicio de Administración Tributaria (SAT)
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Modelos y Manuales / Models and Manuals

Administración Tributaria

CIAT

2020

p

14000 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

I ASPECTOS GENERALES. 1 Contexto actual del riesgo de cumplimiento tributario. 2 Modelo de Gestión de Riesgo. II. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LOGRAR UNA EFECTIVA GESTIÓN DE RIESGOS: 1 Clasificación de Riesgo del Contribuyente. 2 Segmentos de contribuyentes. 3. Obligaciones y brechas. 4. 4 Información. 5 Sistemas. 6 Estructura organizacional. III EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS. Etapa 1: Identificar riesgos. Etapa 2: Analizar y valorar riesgos. Etapa 3: Priorizar riesgos. Etapa 4: Tratar. Etapa 5: Evaluar IV. ASPECTOS ESPECIFICOS. 1 Gestión de riesgos de incumplimiento en el sector masivo de contribuyentes. 2 Gestión de riesgos de incumplimiento en el sector selectivo de contribuyentes. 3 Gestión de riesgos de incumplimiento en sectores económicos. 4 Gestión de riesgos de la Economía Digital. V. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS: 1 Contexto general de la gestión de riesgos en aduanas. 2 Visión estratégica para una gestión integral de riesgos. VI. ANEXOS


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