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Español

Estados Unidos de América

1993

p. 89-102

Presenta lo siguiente: Definición de evasión tributaria. El intento intencional de evadir o defraudar cualquier impuesto. Adiestramiento de agentes especiales. Principales brechas de evasión tributaria en la actualidad. Sector de renta legal. Renta legal: Delitos tributarios generales (casos omisos). Investigaciones de bancarrota. Programa de devoluciones cuestionables. Casos de evasión del impuesto al consumo de combustible. Sector ilegal; ley de secreto bancario/título 31 y lavado de dinero. Investigaciones relacionadas con narcóticos. Decomisos y secuestros.